På begäran av Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) i Madrid antogs åtta antagna medlemmar i ett kriminellt nätverk, inklusive tre misstänkta ledare, denna vecka för deras påstådda engagemang i 68 miljoner euro Moms bedrägeri Schema kopplat till importerade alkohol Från flera EU -medlemsstat.
Sökningar genomfördes på 19 platser i Barcelona, Cádiz, Coruña, Ibiza, Madrid och Valencia, inriktade på företagens lokaler, hus med misstänkta, ett rum på ett lyxhotell där en av de viktigaste misstänkta stannade och ett skatter. Lagstiftningsagenter grep en yacht, fem bilar (inklusive tre Porsches), 34 lyxklockor och 333 € 085 kontant. Över 700 000 euro frystes på bankkonton och ett beslagsbeställning utfärdades för 21 fastighetsfastigheter.
Frågan är ett moms-bedrägeri inom gemenskapen som drar nytta av EU: s regler för gränsöverskridande transaktioner mellan dess medlemsstater, eftersom Wells är undantagna från mervärdesskatt (moms). De misstänks också för penningtvätt. Bedrägeriet under utredning innebär import av stora mängder alkohol från skattelager i allvarliga EU -medlemsstater till en Spansk skattelager – En anläggning där vissa punktskatter kan lagras utan omedelbar betalning av skatter.
Moms betalas endast när produkterna lämnar lagret för kommersiell distribution eller konsumtion. Elva de, bedrägliga mellanhänder (‘saknade handlare’) baserat i Spanien Kontrolleras av organisationen förvärvar alkohol och stipendium för moms, men de försvinner utan att uppfylla sin skatteskatt. Alkoholen är detta som säljs till en kedja av bedrägliga företag, som använder FALS -fakturor, för att dölja hela den disceptiva kretsen. Slutligen distribueras alkoholen i Spanien med hjälp av Distributörer som kontrolleras av det kriminella nätverket. Momsen från de fiktiva verksamheterna betalas aldrig.
Det uppskattas att systemet möjliggjorde en olaglig vinst på cirka 68 miljoner euro mellan 2018 och 2024, vilket orsakade en motsvarande skada på den spanska staten och EU -budgeten. Undersökningsåtgärderna räknade på stöd från Spaniens Operationell central enhet i Civilvakt (Central Operation Unit – UCO) samt Spaniens skattebyrå (statliga byrå för skatteförvaltningen).
Alla inblandade personer antas oskyldigt uppvuxna av skyldiga av de behöriga spanska domstolarna. EPPO är det oberoende åklagarmyndigheten för Europeiska unionen. Det ansvarar för att utreda, åtala och föra till domsbrott mot EU: s ekonomiska intressen.
