Det råder kaos i toppskiktet efter att José Luis Calama, domaren vid Audiencia Nacional, utfärdat en efterlysning på Khadem Abdulla Butti Al Qubaisi, den forna styrelseordföranden för Cepsa (numera Moeve). Han utreds för grov penningtvätt och skattebrott kopplade till den kontroversiella försäljningen av det välkända Tornet Foster i Madrid.
Affären från 2016 gav Al Qubaisi en enorm vinst på 100 miljoner euro, men enligt domaren är hela processen ett brottsligt upplägg som syftar till att dölja svarta pengar och undvika skatt. Nu kräver man att över 34 miljoner euro beslagtas och tillfaller den spanska staten – pengar som är låsta i det företag som kopplas till Al Qubaisi, Muscari.
Men det är inte allt. Även fastigheter i Marbella, Estepona och Madrid samt dyrbara konstverk står på spel i jakten på miljarderna. Tornet, som en gång tillhörde Bankia, gick från Muscari vidare till Pontegadea, investeringsbolaget ägt av Zara-miljardären Amancio Ortega, för nästan en halv miljard euro.
Domaren menar att Al Qubaisi använde en rad skensubjekt för att tvätta pengar från olagliga affärer utanför Spanien och undvek att betala skatt på vinsterna i landet. Han pekar särskilt på den juridiska konstruktionen kring köpoptionen och depositionerna som tydliga exempel på brott.
Detta är en chock för näringslivet och rättsväsendet. Al Qubaisi är nu på flykt – och myndigheterna jagar honom med full kraft.
Avslutning:
Detta kan bara vara början…
